投资者在涉嫌加密货币交易诈骗中损失超过 30 万美元

据华盛顿 DFI 详细说明，问题出现在投资者试图撤回部分初始投资和报告收益时。华盛顿州金融机构部 (DFI) 目前正在调查一家名为“Ethfinance”的潜在欺诈性加密货币交易所。据该机构称，一名投资者在该平台上损失了 31 万美元后提出了投诉。

从 LinkedIn 领先到损失惨重
据一位 DFI 消费者称警报，投资者通过 LinkedIn 上的随机好友请求了解了 Ethfinance。然而，事情并没有就此止步。投资者最终将总计 31万美元从他们的 DeFi 钱包转移到该平台，并承诺获得高额的加密货币交易利润。据华盛顿州DFI 详细说明，问题出现在投资者试图提取部分初始投资并报告收益时。投诉人遭遇了最古老的诈骗伎俩之一。他们需要在提款前汇入更多资金来完成“智能合约”。投资者意识到这是一种潜在的诈骗手段，拒绝汇入更多资金。此后，投资者声称他们被锁定在账户之外，无法使用资金。

华盛顿 DFI 将此案定性为“预付费欺诈”
据 DFI 称，此案具有“预付费诈骗”的所有特征。即一种以高回报为目标的骗局，但要求受害者先付款。一旦收到首笔款项，诈骗者要么决定携款潜逃，要么以各种借口提出更多要求，以求得更多利益。与此同时，DFI 的加密货币诈骗追踪器揭示了之前针对 Ethfinance 的投诉，这进一步证实了此案的可信度。据报道，另一名受害者是一名加州居民，在类似的骗局中损失了超过 165,000 美元，该骗局涉及一名陌生人提供加密货币期权交易课程。这名受害者在被要求汇出他们尚未提取的 25% 利润后才知道自己被骗了。

6 月 13 日，华盛顿州 DFI 发布了另外三条警报，其中两条针对的是 Ethfinance 等涉嫌不正当的加密货币交易平台，第三条则涉及一个欺诈性投资管理平台。这些事件凸显了加密货币诈骗日益猖獗，投资者保持警惕的重要性。通过保持知情并保持健康的怀疑态度，投资者更有可能将落入欺诈陷阱的风险降至最低。