印度执法机构与币安合作打击诈骗应用程序

执法机构成功追踪到与 E-Nugget 诈骗应用程序相关的资金到不同的加密货币交易所，并在他们的帮助下查获了超过 1050 万美元的加密资产。

印度执法机构执法局 (ED) 在 Binance、ZebPay 和 WazirX 等加密货币交易所的帮助下，从一款名为 E-Nuggets 的在线诈骗应用程序中查获了 9 亿卢比（1,050 万美元）。

根据《印度教徒报》发布的一份报告，在线游戏应用程序 E-Nugget 将价值 1000 万美元的加密货币存储在分布在三个加密货币交易所的 70 个不同的加密钱包账户中。

教育部联系了这些交易所，以封锁钱包地址并将加密资产转移到该机构的钱包中。
该应用程序提供了一个利润丰厚的投资机会，其中有几种诱人的真钱游戏，这些游戏提供高额佣金，专为用户下注而设计。然而，钱一投入，该应用程序就黑了，让投资者陷入困境，无法收回资金。
该机构已扣押并扣押了价值超过 16.3 亿卢比（1,950 万美元）的财产，包括现金、加密货币、账户余额和办公空间。

该诈骗应用程序于 2022 年首次受到关注，当时该公司的部分资金投资于数字资产。 ED 调查发现 2,500 个虚拟银行账户，价值 1.9 亿卢比（220 万美元）现金。

涉嫌该计划的主谋阿米尔·汗（Aamir Khan）与其同伙罗曼·阿加瓦尔（Romen Agarwal）一起被捕，目前已被拘留。

由于这笔钱是通过数字资产转移的，执法机构设法追踪并随后冻结和扣押。

尽管批评者经常试图指出使用加密货币进行洗钱，但区块链的性质使得一旦确定资金就很难洗钱。在许多情况下，加密货币交易所都追踪并冻结了与犯罪活动有关的资金。

透明度以及为什么使用数字资产洗钱很难的最突出的例子可以追溯到 2016 年 Bitfinex 黑客事件。

黑客成功从加密货币交易所窃取了 119,756 个比特币然而，该漏洞背后的肇事者最终于 2022 年在试图洗钱时被抓获并逮捕。

Cointelegraph联系了Binance和ZebPay征求意见，但截至发稿时尚未收到回复。