最常见的加密货币诈骗类型（以及如何识别它们）

许多加密货币诈骗实际上只是现有诈骗技术的变体。潜在的攻击者可能会使用传统的诈骗技术来试图窃取他人来之不易的加密货币。

以下是一些最常见的加密货币骗局。

1.网络钓鱼诈骗
当犯罪分子搜索或钓鱼机密信息并诱骗受害者交出该信息时，就会发生网络钓鱼诈骗。这些攻击通常以弹出窗口或恶意电子邮件的形式出现，现在变得越来越复杂，旨在从毫无戒心的人那里窃取财务或个人信息。

传统的网络钓鱼犯罪分子可能会搜索您的信用卡、银行信息或可用于访问该信息的个人详细信息，而加密货币网络钓鱼者可能会以您为目标，以访问您的数字钱包或获取您的秘密恢复短语。

他们可能会向您发送一封来自所谓的加密钱包或提供商的看起来很真实的电子邮件，其中包含当您点击时可能有害的链接。该链接可能会要求您提供您拥有的钱包的登录凭据，或者诱骗您提供可用于诈骗您的个人信息。

2.投资骗局
投资诈骗涉及一方承诺丰厚的回报或商业机会，以换取您向他们发送加密货币的简单行为。诈骗者会告诉受害者，如果他们投资相对较小的金额，他们就会看到立竿见影的收益，而且是相当不切实际的收益。

虽然加密货币投资可以为投资者带来利润，但了解哪些投资机会是合法的、哪些是欺诈的至关重要。经验丰富的加密货币投资者可能会熟悉机会似乎好得令人难以置信，但经验不足的投资者可能更容易受到此类骗局的影响。

BTC Global是最臭名昭著的加密货币投资骗局之一，诈骗了 27,000 名投资者超过 8000 万美元。在几个月的时间里，受害者将钱存入一个声称由交易大师管理的投资池中。

当加密货币投资者试图从投资账户中提取资金时，他们会发现无法提取资金，原因是“交易大师”受到攻击，无法再提供服务。

3.社会工程诈骗
社会工程诈骗涉及攻击者收集有关受害者的信息，然后寻求受害者的信任并最终试图欺骗他们。
许多社会工程攻击中都会出现一些关键的危险信号：
社会工程师通常会突然联系受害者，请求紧急帮助，并利用情感诉求让目标出于同理心采取行动。经过充分研究的攻击者会知道如何操纵受害者放弃重要信息或资金。

如果成功，那么攻击者就会消失，再也杳无音讯。社会工程师永远不会使用他们的真实身份，因此受害者试图联系他们以取回加密货币的任何尝试都是不可能的。

近年来，这种攻击的一个变体是广泛攻击可信公众人物的蓝支票、经过验证的 Twitter 个人资料。与许多社会工程诈骗一样，该版本假设受害者不知道该帐户已被黑客入侵并信任相关人物。 这种诈骗类型仍然很危险，因为现在任何人都可以购买蓝色支票并冒充知名人物。

成为社会工程加密货币诈骗的受害者是可以预防的，在遵循上述最佳实践的同时留意这些危险信号将帮助您识别并避免加密货币诈骗。

4.虚假应用程序和网站诈骗
虚假应用程序和网站可能是任何加密货币骗局的关键组成部分。一旦受害者上当并点击恶意链接，他们就已经将自己置于危险之中。

虚假加密货币应用程序的另一面可能是欺骗性的形式和链接，操纵用户泄露机密信息，从而可能导致钱包耗尽或将资金或加密货币发送到诈骗者的钱包地址。

例如，网络钓鱼或赠品诈骗通常会包含看似合法但实际上并非合法的网站链接。欺诈者可能会建立一个真实的网站或应用程序，使用受信任方的官方布局、徽标和语言。他们可能会使用相似的 URL或相差一个字符的域名，从视觉上诱骗用户相信该网站是正确的。

当受害者登陆虚假网站时，诈骗者通常会要求提供机密信息，例如私钥或秘密恢复短语。

合法提供商永远不会要求此类信息（除非您尝试在新设备上登录钱包），并且泄露该信息可能会导致您的资金被抹去。

5.勒索诈骗
当有人发送消息威胁要发布令人尴尬或有罪的照片或信息时，就会发生勒索诈骗。无论内容本身是真实的还是捏造的，诈骗者都会通过威胁勒索受害者来勒索受害者，除非他们支付一笔钱。

诈骗者可能会提供加密钱包地址，要求汇款，否则将面临公开勒索信息的尴尬。他们会施加压力，要求其迅速采取行动，试图通过私人电子邮件地址或电话号码联系受害者来胁迫他们。

6.其他诈骗类型
· 商品和服务诈骗
欺诈性商家将使用他们自己的网站（或二级网站上的列表）提供运送货物或承诺服务。骗子商人会很乐意接受加密货币，而不打算兑现他们的交易。

这就是为什么您在使用加密货币支付服务或商品时应该只从值得信赖的卖家那里购买。在购买之前，最好检查一下网站上的联系信息、客户评论以及条款和条件，以确定发送您的加密货币是否安全。

· NFT 铸币骗局
假 NFT 薄荷糖是利用虚假网站最常见的骗局之一。欺诈者可能会创建一个真实的网站和社交媒体帐户来炒作即将到来的铸币厂，并提供 10,000 个NFT 系列的视觉预览。

当项目启动时，用户不会连接钱包来铸造新的NFT，而是会发现他们的钱包实际上已被耗尽，所有资金都被发送到黑客的钱包中。攻击成功后，假冒 NFT 收藏品通常会删除其网站以及Twitter和Discord等所有社交媒体资料。

鉴于区块链技术的性质，涉及加密货币转移的诈骗是不可逆转的。不幸的是，您可能无法取回您的加密货币，并且很难追踪到诈骗者钱包的确切所有者。但通过举报加密货币诈骗，您可以帮助保护他人，让诈骗者在未来难以再次发动袭击。
如果您保持警惕并遵循本文中强调的指南，您将能够领先欺诈者一步并确保您的加密货币安全。